Главная | Профилактика в сфере экономических преступлений

Профилактика в сфере экономических преступлений

Сочетание углублённой проверки хозяйственной деятельности с основанными на законе оперативными по обнаружению скрытых доходов, положительно зарекомендовало себя во многих странах. Немаловажное профилактическое значение имеет скоординированность усилий контролирующих органов по обеспечению законности в хозяйственных правоотношениях; выработка мер по нейтрализации негативных последствий экономических решений, распространение передового опыта.

Технические меры предупреждения экономических преступлений направлены на разработку более совершенных средств транспортировки товаров, сырья, исключающих возможность постороннего вмешательства, создание надежных запорных устройств в местах складирования особо ценных сырьевых и товарных ресурсов. Они направлены, также, на внедрение в практику контролирующих и правоохранительных органов методов обнаружения дефектных, подложных документов, позволяющих изымать товары и иные ценности из государственных общественных фондов, внедрение экспресс - методов обнаружения сфальсифицированных продуктов и пр.

Правовые меры играют существенную роль в предупреждении виновного поведения в экономике, особенно значительную в современный период, поскольку правообеспечивающий механизм отстает от хозяйственной практики. Совершенствование законодательства с учетом выявленных пробелов регулирования экономических отношений должно касаться: Целесообразно законодательно урегулировать вопрос о запрещении определенных видов деятельности для негосударственных предприятий, организаций, таких, как исполнение функций органов управления, контроля и надзора, посягающих на исключительную прерогативу государства и делающих бессмысленным контроль и государственное руководство экономикой, а также обращение с культурными, историческими ценностями, составляющими общенациональное достояние, и др.

Рекомендуем к прочтению! все зло от них и клевета от них

Организованные преступные формирования используют подкуп чиновников для обеспечения противоправных сделок в финансово-кредитной сфере, сфере экспорта и импорта, наркотического бизнеса, контрабанды, получения документов прикрытия, а также информации, необходимой для подавления конкурентов, в целях незаконного прекращения уголовных дел для легализации преступных доходов. По экспертным оценкам, организованные преступные формирования на подкуп должностных лиц тратят до половины преступного дохода.

Удивительно, но факт! До настоящего времени вопросы порядка проведения осмотра и его документального оформления остаются неурегулированными в административно-процессуальном законодательстве.

Совершаются организационно-преступными формированиями, как правило, корыстные преступления. По уровню вооружённости, оснащённости средствами транспорта, связи, техническими устройствами, в том числе, предназначенными для получения информации, преступные организации порой превосходят правоохранительные органы.

Организованная преступность — явление международное, в силу чего российская преступность носит транснациональный характер, прежде всего, в рамках СССР. Вместе с тем, ей присущи специфические свойства.

Основные направления профилактики преступлений в сфере экономической деятельности

В отличие от зарубежной организованной преступности, которая имеет свои ниши проституция, незаконная торговля наркотиками , российская преступность имеет свою долю табачный, алкогольный бизнес, экспорт металлов, экспорт угля, лесо- и пиломатериалов , контролирует крупные производственные объекты, банки и иные кредитные учреждения, добывающую и иные высокодоходные отрасли промышленности.

При этом отмечается тенденция легализации организованной преступности. Многие главари преступных образований превратились в легальных бизнесменов. Кроме того, все работники органов внутренних дел должны быть дополнительно ознакомлены с существующей юридической ответственностью за нанесение ими вследствие своих незаконных действий прямого ущерба или наличия по той же причине упущенной выгоды для проверяемого предпринимателя.

Процедура привлечения к указанной ответственности детально регламентируется нормами гражданского процессуального права. Разработав детальный план проверки, необходимо определиться с ее конкретной разновидностью. Действующее законодательство и правоприменительная практика позволяют выделить документальные и фактические не связанные с исследованием документов виды проверок. В зависимости от объема проверки подразделяются на полные и частичные.

При полной проверке выясняются все вопросы, связанные с конкретным правонарушением, а при частичной -- лишь часть этих вопросов.

Удивительно, но факт! До настоящего времени вопросы порядка проведения осмотра и его документального оформления остаются неурегулированными в административно-процессуальном законодательстве.

Кроме того, проверки могут быть первичными, дополнительными и повторными. Первичная производится впервые, повторная -- лишь тогда, когда необходимо проверить выводы первичной проверки например, если эти выводы обжалуются предпринимателем.

Дополнительная проверка имеет целью установить новые обстоятельства, не выясненные в процессе предыдущих контрольных мероприятий. Так, при сплошных -- изучаются все имеющиеся документы, а при выборочных -- лишь определенная их часть.

С достаточной долей условности в процессе непосредственной проверки предпринимательской деятельности можно выделить четыре самостоятельных этапа. Первый этап заключается во взаимной проверке полномочий проверяемого и проверяющего лица.

Данные полномочия подтверждаются документом, удостоверяющим личность, и Уставом хозяйственного субъекта для проверяемого предпринимателя. Во избежание возможных недоразумений проверять хозяйственные субъекты рекомендуется только в присутствии и с участием лиц, относящихся согласно Уставу к его руководству администрации.

Однако в официальном приказе по предприятию руководство по желанию может делегировать данные права другим участникам. В связи с этим, если проявивший инициативу представитель хозяйственного субъекта не имеет подобных полномочий, не исключено, что действия проверяющего впоследствии могут быть обжалованы.

Однако необходимость рассматриваемого этапа проверки заключается в том, что сам предприниматель должен убедиться в полномочиях работника органа внутренних дел по проверке им тех вопросов, которые он сам себе наметил. Так, в соответствии с действующим законодательством хозяйственный субъект имеет право не выполнять требований контролирующих органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, и не знакомить их с материалами, не относящимися к предмету контроля.

Если знакомство предпринимателя и проверяющего произошло без взаимных претензий и замечаний, наступает второй этап -- документальная проверка.

В процессе ее проведения сотруднику органа внутренних дел рекомендуется использовать следующие приемы и методы: В то же время предприниматель имеет право не представлять документы, содержащие информацию, относящуюся к коммерческой тайне.

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется руководителем предприятия, то есть должен иметься в наличии соответствующий письменный приказ. Если же последний отсутствует, предприниматель обязан предъявить все документы без исключения.

Удивительно, но факт! Однако необходимость рассматриваемого этапа проверки заключается в том, что сам предприниматель должен убедиться в полномочиях работника органа внутренних дел по проверке им тех вопросов, которые он сам себе наметил.

Однако законодательством определен и перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. Так, в соответствии со ст. N ФЗ "О коммерческой тайне" указано, что режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении следующих сведений: После окончания документального контроля начинается третий этап -- фактическая проверка.

В процессе ее проведения могут применяться такие меры административного принуждения, которые с достаточной долей условности можно назвать смежными, так как посредством их могут достигаться две цели: Иными словами, они могут выступать как в качестве административно-предупредительных мер, так и в качестве мер административно-процессуального обеспечения.

Таковыми являются осмотр и досмотр изготовленной предпринимателем продукции, сырья, материалов. Основное отличие осмотра от досмотра заключается в том, что первый состоит во внешней визуальной оценке проверяемого объекта, а второй -- в непосредственном с ним контакте.

Удивительно, но факт! Это сложный процесс, включающий различные мероприятия экономического, финансового, политического, организационно-управленческого и воспитательного характера.

До настоящего времени вопросы порядка проведения осмотра и его документального оформления остаются неурегулированными в административно-процессуальном законодательстве.

После окончания фактической проверки начинается четвертый этап -- документальное оформление результатов проверки. Для проверяющего наиболее приемлемой формой является протокол. Во избежание последующих недоразумений рекомендуется составлять его в двух экземплярах, один из которых остается предпринимателю.

Протокол должны подписать все лица, участвовавшие в проверке.

Удивительно, но факт! В связи с этим рекомендуется до момента полного ведомственного урегулирования вышеназванных вопросов использовать в рассматриваемой сфере в качестве аналогов некоторые нормативные акты министерств и ведомств.

Если же в процессе ее проведения право-применитель лицо, непосредственно осуществляющее проверку обнаружит признаки состава преступления, то он обязан немедленно доложить об этом начальнику органа внутренних дел полиции , и только после того, как он в качестве начальника органа дознания убедится в том, что представленные материалы рапорта, акты, протоколы и т.

В заключение отметим, что проверки всех видов должны быть направлены на тщательное выявление фактов несоблюдения действующих общеобязательных правил, регулирующих процесс предпринимательской деятельности; установление всех виновных лиц; точное определение характера и размера причиненного ущерба; глубокий и всесторонний анализ причин и условий, способствующих подобным нарушениям.

Удивительно, но факт! Особенности воздействия уголовно-правовых мер обусловлены характером преступлений в сфере экономической деятельности, их структурой и динамикой, степенью общественной опасности, поскольку в результате проводимых государством реформ они претерпевают существенные изменения.

В то же время деятельность проверяющих по осуществлению контрольных функций должна осуществляться в установленном законодательством порядке. В случае выявления в процессе проверки или при иных обстоятельствах признаков конкретного нарушения законодательства о предпринимательской деятельности сотрудник органов внутренних дел имеет право применять меры административного пресечения, то есть принудительное прекращение противоправных действий.

Именно в такой ситуации правоприменителем на основе анализа должна быть сделана оценка сложившейся уголовно-правовой ситуации, приняты правовые меры для защиты экономических отношений от преступных посягательств. Оценка уголовно-правовой ситуации в сфере экономической деятельности является задачей первостепенной важности, так как от ее решения зависит правовое, ресурсное и иное обеспечение противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности.

Она складывается из анализа правовых, информационных и ресурсных сведений, а также сведений о кадровом обеспечении такой деятельности. От того, насколько правильно проведен мониторинг динамических изменений в правоприменительной практике, будет зависеть полнота и своевременность воздействия на экономическую преступность.

Удивительно, но факт! Процессуально-правовое направление - нормы, регламентирующие порядок выявления объектов профилактики преступлений, применения мер воздействия, взаимоотношений субъектов и объектов профилактической деятельности и т.

Совершенствование общей стратегии и тактики противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности. Необходимость хорошо отработанной координации и взаимодействия подразделений правоохранительных органов.

Обеспечение высокопрофессионального решения задач через продуманную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов. Организация взаимодействия государственных органов с целью координации деятельности по противодействию.



Читайте также:

  • Когда сдаешь товар через какое время должны вернуть деньги